Noticias

4 Oct 2017
Noticias | Por: Redacción

¿Qué sabés de la propuesta que hará que la PNC controle movimientos de dinero?

Los partidos ARENA, GANA y PCN consideran que esta reforma tiene indicios de persecución política ya que buscan tener acceso a los Reportes de Operaciones Sospechosas.

El gobierno pretende reformar la ley contra lavado de dinero , la cual tiene como objeto prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento.

La reforma presentada el miércoles 13 de septiembre,  incluye crear la División de Inteligencia Financiera (DIF), que indagará temas de lavado de dinero, que podría estar ligado a extorsiones, otorgándole cierto poder a la Policía Nacional Civil (PNC) para controlar las transacciones de altos montos de dinero; pero, con la limitación que solo se investigarán casos en donde los recursos obtenidos de las extorsiones se inviertan en negocios con el fin de lavar el dinero.

Los partidos ARENA, GANA y PCN coinciden en que la reforma puede ser inconstitucional y que va en contra de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiero Internacional.

Según el diputado del PCN, Antonio Armendáriz: “Hace años se le negó a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) la posibilidad de que pudiera pedir información, que es exclusividad de la Fiscalía General de la República (FGR) y que maneja en la Unidad de Investigación Financiera (UIF)”.

En la Constitución se establece que es la FGR la que dirige las investigaciones que se realizan y esta de dar direcciones a la PNC. Sin embargo, para el diputado del FMLN, Misael Mejía: “la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) es muy débil”, por ello justifica la razón de ser de la reforma.

Foto extraída de la Constitución de la República

Por mandato constitucional, la PNC está adscrita al Órgano Ejecutivo. En 2014, el ex Presidente Mauricio Funes reveló un Reporte de Operaciones Oficiosas (ROS), debido a este suceso, los partidos ARENA, GANA y PCN consideran que esta reforma tiene indicios de persecución política; ya que, buscan tener acceso a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y utilizarlos para cuestiones políticas.

Fotografía extraída de la Constitución de la República

12 Dic 2017
¿Te imaginás un debate entre estos candidatos? Estos son algunos de los que no te debés perder
Noticias | Por: Redacción

¿Te imaginás un debate entre estos candidatos? Estos son algunos de los que no te debés perder

9 Dic 2017
Si sentís que el tiempo no te alcanza, debés seguir los siguientes consejos. Leé más
Noticias | Por: Redacción

Si sentís que el tiempo no te alcanza, debés seguir los siguientes consejos. Leé más

7 Dic 2017
Un polémico contrato, cientos de toneladas al día de desechos sólidos, esto es lo que pasa entre MIDES y algunas alcaldías
Noticias | Por: Redacción

Un polémico contrato, cientos de toneladas al día de desechos sólidos, esto es lo que pasa entre MIDES y algunas alcaldías

7 Dic 2017
Así fue la competencia que reunió al chocolate de Latinoamérica. Leé más
Noticias | Por: Redacción

Así fue la competencia que reunió al chocolate de Latinoamérica. Leé más