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14 Nov 2016
Noticias | Por: Redacción

Instituciones pA?blicas y privadas obligadas a detectar la corrupciA?n en el Gobierno

Ya van tres presidentes acusados por delitos relativos a corrupciA?n, el mA?s reciente investigado siete aAi??os despuAi??s de dejar la presidencia. A pesar de existir leyes y reglamentos en diferentes instituciones pA?blicas y privadas, nadie antes habAi??a descubierto el supuesto traspaso de mA?s de USD$246 millones de dA?lares del Estado a cuentas privadas.
Actualmente, el exmandatario de la RepA?blica ElAi??as Antonio Saca estA? acusado, junto a otros seis exfuncionarios, de peculado, asociaciones ilAi??citas y lavado de dinero. Por si no sabAi??as, la SecciA?n de Probidad de la CSJ comunicA? a la FGR de los indicios de supuestos delitos del expresidente Saca y sus ai???sociosai??? en agosto de este aAi??o, asAi?? lo declarA? el Fiscal General Douglas MelAi??ndez.
LeAi?? la nota: ai???Para esto se pudieron haber usado los $246 millones ai???de Sacaai???ai???, aquAi??.
Por instrucciA?n de la jueza, Saca permanecerA? encarcelado en la DivisiA?n AntinarcA?ticos (DAN) de la PNC hasta que termine su juicio y se determine si es inocente, o no.
AccedAi?? a la nota: ai???Estas fueron las reacciones ai???nerviosasai??? ante el arresto de Sacaai???, aquAi??.
A continuaciA?n, enterate de esas instituciones pA?blicas y privadas ai???obligadasai??? a denunciar cualquier ai???irregularidadai??? por parte de los funcionarios o empleados pA?blicos y clientes.
1. Corte de Cuentas de la RepA?blica
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Tomada:Ai??elsalvador.com
De acuerdo a la ConstituciA?n de El Salvador, la CCR es responsable de ai???vigilar, inspeccionar y glosarai??? las cuentas de todos los funcionarios y empleados que tengan acceso al dinero del Estado; ademA?s, se encarga de evaluar las auditorAi??as externas e internas de cada instituciA?n pA?blica.
Dentro de su auditorAi??a puede revisar: ai???transacciones, registros, estados e informes financierosai??? y verificar su legalidad; ademA?s, ai???la eficiencia y efectividad de los recursosai??? de todas las entidades del Gobierno.
Por otro lado, la Ley de Corte de Cuentas le da el derecho de pedir ai???cualquier informaciA?n o documentaciA?nai??? que crea necesaria para cumplir su misiA?n, y si no se la dan puede poner la multa segA?n su criterio. Informate mA?s de esta ley, aquAi??.
2. Bancos nacionales e internacionales
Gracias a la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, los bancos pueden conocer tus actividades de dinero, la magnitud y la frecuencia de tus depA?sitos en plazos o cuentas de ahorros, e inclusive si depositA?s en caja fuerte. La A?nica condiciA?n que tienen los bancos es que si ven algo fuera de lo comA?n, reporten inmediatamente a la FiscalAi??a General de la RepA?blica (FGR).
Si no reportan estos hechos, estas instituciones financieras pueden ser cA?mplices, sea voluntaria o involuntariamente, y pasar ai???de ocho a doce aAi??os y una multa de 50 a 2 mil 500 salarios mAi??nimos mensualesai???, asAi?? lo establece dicha ley en su artAi??culo 5.
3. FiscalAi??a General de la RepA?blica
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Tomada:Ai??diario1.com
Tres fiscales estuvieron al mando de la instituciA?n despuAi??s de junio 2009 a la fecha, estos fueron: Astor Escalante, de abril al septiembre del 2009; luego, del 2009 al 2012 fue Fiscal General Romeo Barahona y de A?ltimo Luis MartAi??nez, del 2012 al 2015.
Antes de ser fiscal general adjunto, Escalante se desarrollA? como el viceministro de Seguridad PA?blica y Justicia desde su creaciA?n en 2007. En una entrevista Astor Escalante declarA?: ai???debe de crearse una ley de probidad, debe discutirse; la ley de probidad que aprobaron los diputados tienen vicios de inconstitucionalidadai???. MA?s adelante, Saca comentA? que apoyaba la candidatura de Escalante para dirigir la FiscalAi??a.
Barahona fue fiscal adjunto de FAi??lix Garried Safie por mA?s de ocho aAi??os, pero despuAi??s Astor Escalante lo sustituyA?. Su elecciA?n fue luego de una votaciA?n unA?nime en la Asamblea Legislativa, luego de cinco meses de discusiones y sin un Fiscal General representando a la FGR.
Por si no sabAi??as, MartAi??nez fue asesor legal Ad Honorem y representante del Ministerio de Agricultura ante el ISTA; ademA?s, fue miembro de la comisiA?n presidencial para desarrollar el Golfo de Fonseca durante la gestiA?n del expresidente Saca del 2004 al 2009.
4. Importadores de vehAi??culos nuevos
Estas compaAi??Ai??as, al igual que los bancos y las importaciones o exportaciones de productos e insumos agropecuarios, se rigen tambiAi??n por la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos.
Estos negocios deben reportar ai???operaciones sospechosas en un plazo mA?ximo de cinco dAi??as hA?bilesai??? desde el momento que ai???existan suficientes elementos de juicio para considerarlas irregulares, inconsistentes o que no guarden relaciA?n con el tipo de actividad econA?mica del clienteai???, establece el artAi??culo 9 de esta ley, accedAi?? a ella aquAi??.
5. Probidad de la Corte Suprema de Justicia
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Tomada:Ai??lapagina.com.sv
Esta dependencia de la CSJ debe informar cada vez que el ai???examen de las declaraciones aparecieren indicios de enriquecimiento ilAi??cito contra algA?n funcionario o empleado pA?blicoai???, asAi?? lo dice el artAi??culo 114 de la Ley OrgA?nica Judicial de la CSJ, accedAi?? a ella aquAi??.
Cada funcionario que entra al Gobierno debe declarar su patrimonio en la CSJ a travAi??s de la SecciA?n de Prioridad, asAi?? mismo debe hacer lo mismo dentro de los primeros sesenta dAi??as luego que deja el cargo. Probidad se encarga de analizar si ha habido un cambio significativo o hay algA?n ingreso que no ha sabido justificar. Saca dejA? la presidencia el 01 de junio del 2009, por lo que su patrimonio debiA? de presentarse antes de cumplidos los dos meses, en agosto de 2009.
Otras instituciones
SegA?n la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, otras instituciones que tambiAi??n deben reportar si ven irregularidades en las cuentas o transacciones de sus clientes son: las que hacen ai???Transacciones de bienes raAi??ces; Agencias de viajes, transporte aAi??reo, terrestre y marAi??timo; Empresas constructoras; Agencias privadas de seguridad; y Cualquier otra InstituciA?n, AsociaciA?n, Sociedad Mercantil, grupo o conglomerado financieroai???, entre otras.

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