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13 Sep 2017
Noticias | Por: Redacción

Estos son algunos de los componentes de la corrupción o negocios ilícitos ¿Te suenan conocidos?

Hay muchas señales para denotar la corrupción o negocios ilícitos, desde empresas offshore o creadas en paraísos fiscales; prestanombres; acciones con el mínimo posible de socios; e inclusive, financiamientos que parecen lícitos, pero que están en el borde de la “legalidad”. ¿Será que El Salvador se ha visto inmerso en alguno de estos componentes?

 

Offshores ¿Realmente legales?

A pesar de existir desde hace muchos años, el tema de las empresas offshore salió a la luz en 2016 cuando, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó que una firma panameña, Mossack Fonseca, estaba ligada con José Miguel Antonio Menéndez Avelar, mejor conocido como Mecafé.

Al mismo tiempo, se supo que las dos compañías offshore de Mecafé, creadas en Panamá, utilizaron prestanombres ligados a la propiedad de la actual pareja de vida del expresidente de El Salvador asilado en Nicaragua, Mauricio Funes, Ada Mitchell Guzmán.

En sí, el ICIJ explicó que las empresas no indican ilegalidad, porque las offshore son legales y, generalmente, son ocupadas por las multinacionales para no invertir todo su capital en un solo país.

Sin embargo, en muchas de las ocasiones, este modelo se presta para ser compañías fachadas y tener cuentas bancarias en paraísos fiscales, que encubren el origen de transacciones financieras y a quién pertenecen en realidad.

“¿Qué es y cómo funciona legalmente un Offshore?”

No obstante, para Funes en una ocasión explicó que para él, las empresas offshore son:

 

 

Prestanombres ¿Para esconder a los nombres verdaderos?

Los prestanombres son figuras que se utilizan para ocultar supuestos actos de corrupción, lavado de dinero e, inclusive, fraude fiscal. Su manera de actuación es mucho más fácil que las empresas offshore, ya que se basa en que una persona le pide a otra que aparezca por propietaria de cualquier tipo de sus bienes, pero con la promesa que todo volverá a su dueño original.

Estos actores se caracterizan por pasar dinero de una compañía a compras, ventas y, en ocasiones, inscribir inmuebles con nombres ficticios. Más recientemente, un periódico nacional publicó una investigación a cargo del FBI, el Departamento del Tesoro y la DEA, todos organismos de Estados Unidos, y en ella se explica que el dirigente del FMLN, José Luis Merino, es el líder de una presunta red de testaferros.

“Más de 9 años acusado de tráfico de drogas y armas ¿Será que Merino logrará ser diputado?”

Esta investigación fue iniciada a petición de los dos partidos que conforman el Congreso del país norteamericano, donde, además, se explica que las personas mencionadas podrían estar en una supuesta estructura de lavado de dinero.

De acuerdo a las autoridades de Estados Unidos, Merino tiene tres posibles prestanombres y en esta investigación se ven involucradas con tres empresas: ALBA Petróleos Las Vegas, Kalandos Investment Gruop y Petro Global International. Nevada, Estados Unidos, por su parte, es un paraíso fiscal, donde es imposible obtener información financiera.

Este estado es uno de los cuatro pertenecientes a Estados Unidos que tiene nuevas normas para divulgar su información, los demás son Delaware, Wyoming y Dakota. El país norteamericano se negó a incorporarse a los estándares de intercambio de información de cuentas financieras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Dentro de la investigación, además, se menciona que José Mauricio Cortez Avelar está ligado con 15 empresas de ALBA, donde en 10 de ellas todavía tiene sus funciones; aun así, Cortez no tiene ingresos mensuales que lleguen a los $3 mil dólares.

¿Financiamientos serán lícitos?

En algunos países, no se permite crear empresas solamente con una persona y no resulta ilegal darle el mínimo porcentaje de acciones, ya que cada empresa decide cuanto es la repartición de porcentajes, aunque sea para cumplir con los mínimos requerimientos. Eso sucedió en la empresa de ALBA, VECA, según su página oficial, donde se especifica que la aerolínea de “vuelos baratos” era propiedad de El-Dia Corporation en un 99.99995% y Griselda Yanet Cornejo, en un 0.00005%.

Tomada de: vecaairlines.com

Por otro lado, un periódico digital nacional para marzo 2017 publicó que para financiar VECA, ALBA Petróleos redirigió a Curazao, un paraíso fiscal, alrededor de $33.4 millones, según el Ministerio de Hacienda (MH). No obstante, solamente se utilizaron $29.3 millones para constituir la aerolínea que vendía boletos a bajo costo.

Otro de los casos de financiamiento supuestamente ilícito fue el que involucró a Petrobras con Odebrecht, donde, según Marcelo Odebrecht, quien testificó para que le bajaran su condena, el ex presidente de Brasil, Lula da Silva recibió más de $20 millones, donde alrededor de $16 millones eran para financiar la campaña de Dilma Rousseff.

Luego de las investigaciones, se determinó que hay suficiente evidencia para creer que la constructora de Marcelo, Odebrecht, participó en licitaciones fraudulentas para incrementar costos y repartirse las ganancias entre la petrolera y políticos brasileños en pro de partido de Lula.

Pero, eso no es todo, ya que para la esposa de Joao Santana, Mónica Moura, se desviaba dinero del partido a Petrobras, que nunca llegó a los libros de contabilidad. Luego, se conoció que parte de estas cantidades desviadas supuestamente apoyaron a las campañas de los políticos apoyados por Brasil, entre los más destacados: Dilma Rousseff en Brasil; Funes en El Salvador; de Colombia, Santos; Keiko Fujimori de Perú; en México a Peña Nieto; entre otros.

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