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13 Sep 2017
Noticias | Por: Redacción

Estos son algunos de los componentes de la corrupciA?n o negocios ilAi??citos A?Te suenan conocidos?

Hay muchas seAi??ales para denotar la corrupciA?n o negocios ilAi??citos, desde empresas offshore o creadas en paraAi??sos fiscales; prestanombres; acciones con el mAi??nimo posible de socios; e inclusive, financiamientos que parecen lAi??citos, pero que estA?n en el borde de la ai???legalidadai???. A?SerA? que El Salvador se ha visto inmerso en alguno de estos componentes?

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Offshores A?Realmente legales?

A pesar de existir desde hace muchos aAi??os, el tema de las empresas offshore saliA? a la luz en 2016 cuando, el Consorcio Internacional de Periodistas de InvestigaciA?n (ICIJ) publicA? que una firma panameAi??a, Mossack Fonseca, estaba ligada con JosAi?? Miguel Antonio MenAi??ndez Avelar, mejor conocido como MecafAi??.

Al mismo tiempo, se supo que las dos compaAi??Ai??as offshore de MecafAi??, creadas en PanamA?, utilizaron prestanombres ligados a la propiedad de la actual pareja de vida del expresidente de El Salvador asilado en Nicaragua, Mauricio Funes, Ada Mitchell GuzmA?n.

En sAi??, el ICIJ explicA? que las empresas no indican ilegalidad, porque las offshore son legales y, generalmente, son ocupadas por las multinacionales para no invertir todo su capital en un solo paAi??s.

Sin embargo, en muchas de las ocasiones, este modelo se presta para ser compaAi??Ai??as fachadas y tener cuentas bancarias en paraAi??sos fiscales, que encubren el origen de transacciones financieras y a quiAi??n pertenecen en realidad.

ai???A?QuAi?? es y cA?mo funciona legalmente un Offshore?ai???

No obstante, para Funes en una ocasiA?n explicA? que para Ai??l, las empresas offshore son:

 

 

Prestanombres A?Para esconder a los nombres verdaderos?

Los prestanombres son figuras que se utilizan para ocultar supuestos actos de corrupciA?n, lavado de dinero e, inclusive, fraude fiscal. Su manera de actuaciA?n es mucho mA?s fA?cil que las empresas offshore, ya que se basa en que una persona le pide a otra que aparezca por propietaria de cualquier tipo de sus bienes, pero con la promesa que todo volverA? a su dueAi??o original.

Estos actores se caracterizan por pasar dinero de una compaAi??Ai??a a compras, ventas y, en ocasiones, inscribir inmuebles con nombres ficticios. MA?s recientemente, un periA?dico nacional publicA? una investigaciA?n a cargo del FBI, el Departamento del Tesoro y la DEA, todos organismos de Estados Unidos, y en ella se explica que el dirigente del FMLN, JosAi?? Luis Merino, es el lAi??der de una presunta red de testaferros.

ai???MA?s de 9 aAi??os acusado de trA?fico de drogas y armas A?SerA? que Merino lograrA? ser diputado?ai???

Esta investigaciA?n fue iniciada a peticiA?n de los dos partidos que conforman el Congreso del paAi??s norteamericano, donde, ademA?s, se explica que las personas mencionadas podrAi??an estar en una supuesta estructura de lavado de dinero.

De acuerdo a las autoridades de Estados Unidos, Merino tiene tres posibles prestanombres y en esta investigaciA?n se ven involucradas con tres empresas: ALBA PetrA?leos Las Vegas, Kalandos Investment Gruop y Petro Global International. Nevada, Estados Unidos, por su parte, es un paraAi??so fiscal, donde es imposible obtener informaciA?n financiera.

Este estado es uno de los cuatro pertenecientes a Estados Unidos que tiene nuevas normas para divulgar su informaciA?n, los demA?s son Delaware, Wyoming y Dakota. El paAi??s norteamericano se negA? a incorporarse a los estA?ndares de intercambio de informaciA?n de cuentas financieras de la OrganizaciA?n para la CooperaciA?n y el Desarrollo EconA?micos (OCDE).

Dentro de la investigaciA?n, ademA?s, se menciona que JosAi?? Mauricio Cortez Avelar estA? ligado con 15 empresas de ALBA, donde en 10 de ellas todavAi??a tiene sus funciones; aun asAi??, Cortez no tiene ingresos mensuales que lleguen a los $3 mil dA?lares.

A?Financiamientos serA?n lAi??citos?

En algunos paAi??ses, no se permite crear empresas solamente con una persona y no resulta ilegal darle el mAi??nimo porcentaje de acciones, ya que cada empresa decide cuanto es la reparticiA?n de porcentajes, aunque sea para cumplir con los mAi??nimos requerimientos. Eso sucediA? en la empresa de ALBA, VECA, segA?n su pA?gina oficial, donde se especifica que la aerolAi??nea de ai???vuelos baratosai??? era propiedad de El-Dia Corporation en un 99.99995% y Griselda Yanet Cornejo, en un 0.00005%.

Tomada de: vecaairlines.com

Por otro lado, un periA?dico digital nacional para marzo 2017 publicA? que para financiar VECA, ALBA PetrA?leos redirigiA? a Curazao, un paraAi??so fiscal, alrededor de $33.4 millones, segA?n el Ministerio de Hacienda (MH). No obstante, solamente se utilizaron $29.3 millones para constituir la aerolAi??nea que vendAi??a boletos a bajo costo.

Otro de los casos de financiamiento supuestamente ilAi??cito fue el que involucrA? a Petrobras con Odebrecht, donde, segA?n Marcelo Odebrecht, quien testificA? para que le bajaran su condena, el ex presidente de Brasil, Lula da Silva recibiA? mA?s de $20 millones, donde alrededor de $16 millones eran para financiar la campaAi??a de Dilma Rousseff.

Luego de las investigaciones, se determinA? que hay suficiente evidencia para creer que la constructora de Marcelo, Odebrecht, participA? en licitaciones fraudulentas para incrementar costos y repartirse las ganancias entre la petrolera y polAi??ticos brasileAi??os en pro de partido de Lula.

Pero, eso no es todo, ya que para la esposa de Joao Santana, MA?nica Moura, se desviaba dinero del partido a Petrobras, que nunca llegA? a los libros de contabilidad. Luego, se conociA? que parte de estas cantidades desviadas supuestamente apoyaron a las campaAi??as de los polAi??ticos apoyados por Brasil, entre los mA?s destacados: Dilma Rousseff en Brasil; Funes en El Salvador; de Colombia, Santos; Keiko Fujimori de PerA?; en MAi??xico a PeAi??a Nieto; entre otros.var 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