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24 Mar 2014
Noticias | Por: Redacción

Diputados se resisten a incluir a polAi??ticos en Ley contra Lavado

Varias entidades y personas han sugerido a los legisladores que incluyan a todos los polAi??ticos en la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. Sin embargo, los diputados se han negado, hasta el momento, a aprobar ese tipo de reformas. Tanto el Grupo de AcciA?n Financiera (GAFI)Ai??como el presidente de la RepA?blica y el fiscal general tambiAi??n han sugerido incluir a dichas personalidades en la normativa.

En diciembre del aAi??o pasado, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una serie de reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. Dichas reformas se realizaron luego de varias sugerencias de instituciones nacionales e internacionales. Con ello, se incluyeron en la ley a personas naturales nacionales y extranjeras y toda persona jurAi??dica legalmente inscrita. Asimismo, se aprobA? que fueran sujetos de ley ai???todas las organizaciones que desarrollen actividades legales o formales en cualquier actividad comercial, financiera, inversiA?n, desarrollo, polAi??tica, deportiva, de asistencia social o socorro, con arraigo nacional o extranjera y toda otra que por su actividad genere ganancias, bienes o beneficios de fondos cuyo origen sea ilAi??citoai???, manifestA? el pleno.

No obstante, excluyeron de la ley a las denominadas Personas Expuestas PolAi??ticamente (PEP). Dichas personas son todos aquellos funcionarios de alto rango a quienes se les ha confiado el manejo de instituciones, gerencias y direcciones dentro de la funciA?n pA?blica, entre ellos estA?n el presidente y vicepresidente de la RepA?blica. Ante ello, el fiscal general de la RepA?blica, Luis MartAi??nez, y el presidente Mauricio Funes expresaron su descontento al no incluir a las PEP en la ley.

Por su parte, el fiscal enviA? siete observaciones de la ley al presidente Funes, en las que sugiriA? que debAi??an aclararse quiAi??nes son los sujetos de aplicaciA?n de la ley y que se agreguen a las Personas Expuestas PolAi??ticamente. Esta, entre otras, es la misma sugerencia que hace el GAFI, quien afirmA? en el 2010 que ai???no existe regulaciA?n en El Salvador sobre Personas Expuestas PolAi??ticamenteai???. El Salvador forma parte del GAFI por lo que estA? en la obligaciA?n de atender las propuestas que dicha entidad hace, pero hasta el momento son pocas las sugerencias que los legisladores han tomado en cuenta, por lo que podrAi??a verse como una violaciA?n al trato entre varios paAi??ses que conforman el Grupo.

El GAFI recomienda que dichas personas deben ser consideradas como PEP hasta dos aAi??os despuAi??s de haber cesado en sus funciones pA?blicas. Sin embargo, cuando se trate de personas que se hayan desempeAi??ado como presidente o vicepresidente de la RepA?blica, el plazo para considerarles como tal se extienda a cinco aAi??os. En otras palabras, esos cinco aAi??os, dichos exfuncionarios deberA?n ser sujetos a una vigilancia mA?s estricta por parte de las autoridades en cuanto a sus transacciones financieras o los negocios que puedan hacer.

Principales recomendaciones del GAFI

  • Las instituciones financieras deben aplicar polAi??ticas y procedimientos reforzados para monitorear las operaciones financieras de las PEP.
  • Ejecutar otras disposiciones legales que permitan controlar los movimientos o transacciones financieras que realicen dichas personas.
  • Incluir a los parientes mA?s cercanos y las personas estrechamente asociadas con las PEP.
  • Las instituciones financieras deben establecer polAi??ticas internas y requerir informaciA?n actualizada y complementaria para identificar a las PEP.
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