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19 May 2015
Noticias | Por: Redacción

ConocAi?? mA?s sobre quAi?? es el lavado de dinero

Si querAi??s combatir el delito del lavado de dinero y conocer mA?s del tema, te invitamos a participarAi?? un seminario que te brindarA? herramientas y conocimientos necesarios sobre el mismo.

Hace 16 aAi??os aproximadamente, la Asamblea Legislativa aprobA? la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos y en agosto de 2014 se realizaron DOS reformas muy importantes, siendo estas las A?ltimas realizadas a dicha Ley, por ello que debAi??s conocer mA?s de esta, su aplicabilidad y todo lo relacionado al tema.

De acuerdo con el ArtAi??culo 4 de la Ley, el Lavado de Dinero es todo aquel ai???depA?sito o retiro, conversiA?n o transferencia de fondos, bienes o derechos relacionados que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas para ocultar o encubrir su origen ilAi??cito o ayudar a eludir las consecuencias jurAi??dicas de sus actos. TambiAi??n se entenderA? por lavado de dinero y activos cualquier operaciA?n, transacciA?n, acciA?n u omisiA?n encaminada a ocultar el origen ilAi??cito y legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del paAi??sai???. Como palabras claves de este delito se encuentran: ocultamiento, actividad delictiva, origen ilAi??cito, entre otras.

A?Por quAi?? debiera tomA?rsele importancia a este tema? Porque de manera directa o indirecta afecta a todos los miembros de la sociedad, en este caso de El Salvador. Al final, puede que incluso nuestro propio dinero sea utilizado para ello sin siquiera darnos cuenta. Por lo tanto, es importante conocer un poco mA?s de este tema.

Atentiendo a todo lo relacionado anteriormente Servicios Generales BursA?tiles,S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa (SGB) te invita al ai???Seminario prA?ctico sobre la PrevenciA?n de Lavado de Dinero y Activosai???, que busca, entre otros objetivos, que la gente sepa cA?mo detectar cuando se estA?n realizando operaciones inusuales o sospechosas, para evitar el involucramiento del negocio en dicho delito.

Entre algunos temas que se abordarA?n estA?:

  • El marco jurAi??dico salvadoreAi??o sobre el lavado de dinero y activos,
  • Los sujetos obligados a cumplir la ley,
  • Actividades que pueden dar seAi??ales del delito, sobre el encubrimiento y presta nombres, sanciones y penalidades. entre otros.

 

Este seminario se llevarA? a cabo los dAi??as 26 y 27 de mayo de 2015, de 4:30 a 7:30 p.m., en la Hacienda de Los Miranda. El costo porAi?? participaciA?n es de 200 dA?lares y estA? dirigido particularmente a funcionarios pA?blicos y a empleados o colaboradores de instituciones sujetas a la fiscalizaciA?n. Los participantes recibirA?n todo el material de apoyo necesario para la comprensiA?n del tema.

Si estA?s interesado y querAi??s conocer mA?s informaciA?n del seminario, podAi??s visitar el sitio web de SGB, llamarles al 2121-1800 o visitarles en la 57 Avenida Norte, No. 130, Edificio SOGESA, en la Colonia EscalA?n.

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